近日，在省公安廳統(tǒng)一指揮下，嘉興桐鄉(xiāng)警方成立省、市、縣三級公安機關(guān)聯(lián)合專案組，成功摧毀一條包含境外賭博集團、科技公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付平臺等環(huán)節(jié)的網(wǎng)絡(luò)賭博產(chǎn)業(yè)鏈，抓獲犯罪嫌疑人299名，涉及全國20多個省市。每天的賭博交易額超過10億元。

追蹤調(diào)查中，跨境賭博犯罪網(wǎng)絡(luò)浮出水面。

2020年5月，浙江警方發(fā)現(xiàn)“開元棋牌”系列網(wǎng)站涉嫌跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪。對此，省公安廳迅速抽調(diào)省、市、縣三級60余名精干警力組成聯(lián)合專案組，圍繞“開元棋牌”系列網(wǎng)站開展工作。

專案組查明，該系列網(wǎng)站的幕后運營者是一個跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團，該集團的頭目為楊某清。與此同時，杭州一家與美團有著千絲萬縷聯(lián)系的網(wǎng)絡(luò)科技公司悄然浮出水面。該公司法人毛某祥與楊某清有密切往來。

發(fā)現(xiàn)這一情況后，專案組立即圍繞杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司開展工作，迅速查明該公司存在為境外賭博集團提供資金、技術(shù)支持等違法犯罪事實。在固定相關(guān)證據(jù)后，專案組迅速統(tǒng)籌安排，派出多個抓捕小組分赴廣東、重慶、江西等地收網(wǎng)，先后將毛某祥等多名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案。

卷入網(wǎng)絡(luò)賭博，科技公司滑向罪惡的深淵

專案組查明，2012年，毛某祥等人在杭州創(chuàng)辦了一家網(wǎng)絡(luò)科技公司，早期主要發(fā)展電子商務(wù)和手機游戲業(yè)務(wù)，楊某清是該公司高管之一。后來由于經(jīng)營不善，公司開始經(jīng)營桌游并逐漸涉足網(wǎng)絡(luò)賭博行業(yè)。

2014年，為逃避打擊，毛某祥、楊某清等公司高管決定將賭博業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移至境外，由楊某清負責(zé)具體操作。此后，楊某清開始在境外發(fā)展網(wǎng)絡(luò)賭博業(yè)務(wù)，而毛某祥則繼續(xù)在國內(nèi)經(jīng)營杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司，并為楊某清提供資金援助和技術(shù)人員。

此后，楊某清逐步向境外擴張，并于2017年成立集團公司，還在境外多地設(shè)立分支機構(gòu)，為其開設(shè)網(wǎng)絡(luò)賭場的違法犯罪活動提供技術(shù)和人力支持。

2017年以來，該境外賭博集團在賭博網(wǎng)站發(fā)展注冊會員數(shù)百萬人，涉及全國20多個省市，每日賭博交易額超過10億元。

一網(wǎng)打盡，全鏈條打擊網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)。

審查過程中，專案組進一步分析了該境外賭博集團的違法犯罪過程，發(fā)現(xiàn)了一條龐大的網(wǎng)絡(luò)賭博黑灰產(chǎn)業(yè)鏈。

專案組調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該境外賭博集團以招募技術(shù)人員和客服為由，從中國招募技術(shù)人員參與境外網(wǎng)絡(luò)賭博游戲的研發(fā)。當海外技術(shù)團隊生產(chǎn)能力不足時，會聘請國內(nèi)技術(shù)團隊協(xié)助。在線賭博游戲的研發(fā)完成后，這些賭博游戲?qū)⑼ㄟ^門戶網(wǎng)站、線下代理、海量信息以及APP中的內(nèi)置廣告向中國推廣。

為逃避查處，該集團安排第四方支付團伙為賭客充值提現(xiàn)提供非法結(jié)算渠道，還通過杭州某網(wǎng)絡(luò)科技公司及其關(guān)聯(lián)公司以虛假合同的方式對這些非法資金進行洗錢。

專案組輾轉(zhuǎn)廣東、福建、上海、湖南等地，先后抓獲境外賭博集團、科技公司、推廣團隊、洗錢團伙、第四方支付團伙等不同環(huán)節(jié)涉案人員299名犯罪嫌疑人，查扣涉案資產(chǎn)數(shù)億元，成功實現(xiàn)對境外賭博集團及其下游相關(guān)黑灰產(chǎn)業(yè)的全鏈條打擊。此外，公安部還調(diào)動各方資源，加強國際合作，協(xié)調(diào)從阿聯(lián)酋等國遣返10余名犯罪嫌疑人。

目前，該案已移送審查起訴。